仙果科技:设立全资子公司霍尔果斯仙果科技有限公司的公告
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司霍尔果斯仙果科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路 9 号银都佳苑 10 号楼 207 室—29 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。
(二)审议和表决情况
根据公司章程的规定，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司霍尔果斯仙果科技有限公司的议案》,本议案不需股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称：霍尔果斯仙果科技有限公司
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路 9 号银都佳苑 10 号楼 207室—29 号
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；基础软件服务；应用软件服务。（以工商局核定为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（元） 出资比例
北京仙果科技股份有限公司人民币 1,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
通过对公司业务进行整合，本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
北京仙果科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 18 日
