江西盈科行网络信息股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份10,812,146股,占公司股份总数的77.70%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出资设立控股子公司霍尔果斯小美科技有限公司的议案》
1.议案内容
根据公司发展战略规划,拟成立控股子公司霍尔果斯小美科技有限公司,注册资本为人民币壹仟万元整,其中盈科行出资人民币柒佰万元,占注册资本的70%,李伟出资人民币伍拾万元,占注册资本的5%、李桂出资人民币叁拾万元,占注册资本的 3%;陈小竹出资人民币壹佰万元,占注册资本的10%;张爱永出资人民币叁拾万元,占注册资本的3%;肖健出资人民币肆拾万元,占注册资本的4%;余振坤出资人民币壹拾万元,占注册资本的1%;陈文出资人民币壹拾万元,占注册资本的1%;曾斌出资人民币壹拾万元,占注册资本的1%;孙树友出资人民币壹拾万元,占注册资本的 1%;范惠梅出资人民币壹拾万元,占注册资本的1%。
2.议案表决结果:
同意股数223,534股,占本次股东大会有表决权(非关联方持股)股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本次参与表决的股东李伟、李桂、陈小竹、张爱永、范惠梅均属于关联方,需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《江西盈科行网络信息股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
江西盈科行网络信息股份有限公司
董事会
2017年9月25日