阳光影业(871698):对外投资设立全资子公司的公告

 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、对外投资概述
　　(一)基本情况
　　本公司拟设立全资子公司霍尔果斯百晟文化传媒有限公司(暂定,具体以工商核准的名称为准)，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新路 6 号华洋小区 6栋 2 单元(层)206-A07，注册资本为人民币2,000,000.00元。
　　(二)审议和表决情况
　　公司于 2017年 9月 11 日在公司会议室召开的第一届董事
　　会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
　　于全资设立霍尔果斯百晟文化传媒有限公司(暂定名)的议案》。该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。
　　(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
　　本次对外投资由董事会审议通过，无需政府相关部门的前置审批。
　　(四)本次对外投资不涉及进入新的领域。
　　二、投资标的基本情况
　　(一)出资方式
　　本次对外投资的出资方式为货币出资。
　　本次对外投资的出资说明：
　　本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
　　(二)投资标的基本情况
　　名称：霍尔果斯百晟文化传媒有限公司(暂定,具体名称以工商核准的名称为准)
　　注册地：新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新路6号华洋小区6栋2单元(层)206-A07
　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;企业策划;从事文化经纪业务;文艺创作;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;软件开发;电脑图文设计、制作;电脑动画设计;影视策划;文化活动策划;舞台造型策划;企业形象策划;市场营销策划;会务策划;展览展示策划;礼仪策划;平面设计;动漫设计;摄影;电影单片拍摄;影视制作;影视发行;广告拍摄。
　　前五名股东的投资规模和持股比例如下：
　　股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例
　　浙江阳光影业股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100.00%
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　(一)本次对外投资的目的
　　本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于提高公司的竞争力，更好地促进公司业务的发展。
　　(二)本次对外投资可能存在的风险
　　本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。
　　(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
　　本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升，利润增长具有积极作用。
　　四、备查文件目录
　　(一)《浙江阳光影业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》